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湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

发布者:admin 浏览次数:308 发布日期:2021/12/9 16:23:12

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 

 

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第五次会议于2021129日采用通讯表决方式举行。

2.本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人、均以通讯表决方式出席会议。

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案涉及关联交易,关联董事汪万新、刘宏光回避表决。议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《调整2021年度日常关联交易额度的公告》,公告编号:2021-103。

2.审议并通过了《关于召开2021年度第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知》,公告编号:2021-104。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

湖北双环科技股份有限公司

                                     

                                 2021129

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